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本帖最后由 yume 于 2018-9-21 09:27 编辑
近日，记者从上海市公安局浦东分局获悉，浦东警方动用百余名警力，历时半年，成功破获一起第三方资金结算通道非法经营案，涉案资金达1亿元。抓获犯罪嫌疑人10余名，捣毁窝点3个。目前，涉案的9名犯罪嫌疑人被执行逮捕，10人被移送起诉。
网上监测发现线索
2018年除至2018年10月，外地公安机关多次到上海市公安局网安支队要求协助调取诈骗、私服、网络赌博案件的资金流转证据，案件协查均指向www.dingxunzhifu.com资金支付结算平台，经查询这家平台均由上海国捷某网络科技公司经营管理。
2018年5月，知情人向上海市公安局浦东分局举报该公司为赌博、私彩等违法犯罪网站提供资金结算通道，涉嫌非法经营罪。
接到报案后，上海市公安局浦东分局对涉案公司的经营管理、人员结构、资金流水等情况开展调查。该公司的上游渠道公司共计29家，分散在北京、上海、深圳、武汉、成都、扬州、合肥、长沙、宁波等地，其中有中国人民银行颁布的《支付业务许可证》的上游渠道公司11家，没有颁证的18家。
该公司两家资金支付结算平台共有下游商户1500多家，下有代理100多家。涉案平台下游商户、代理众多，一帮人或者公司专门在非法平台上开设代理号，拉商户注册，通过代理提成大肆敛财。
下游商户网站涉及赌博、私彩、私服、棋牌、色情、黄色直播、暴力变态视频、钓鱼诈骗、金融诈骗、电信诈骗、黑期货平台等形形色色的网络违法犯罪，且从IP地址分布来看几乎遍布全国各省、市、自治区，以及越南、柬埔寨、菲律宾、泰国、老挝、日本、印度尼西亚等国家。
刑释人员变网络公司老总
经过四个月的秘密调查，时机成熟。2018年9月20日，上浦东警方分别在河北、广东、湖南、江苏等地展开集中收网行动，共抓获南通该公司涉案人员42名，对其中13人采取强制措施，其中4人被检察机关批准逮捕，9人被采取取保候审。 抓获黄某某等非法经营私彩团伙成员12人，对其中9人采取强制措施，其中5人被检察机关批准逮捕，4人被取保候审。扣押资金3000余万元；保时捷等豪华轿车5辆；冻结市值1600余万元的基金，市值200万元的保险；
2014年年底，曾因经营色情网站获刑的本案主犯黄某某假释出狱，2015年2月，投资设立某网络科技有限公司，并于同年5月份开发网站，该网站为点卡、软件注册码交易中介平台，通过收取手续费牟利。薛某某在经营该公司中介平台期间，接触了解到支付业务，从而于2018年上半年开始着手从事支付结算业务。
2016年2月份，薛某某通过购买犯罪嫌疑人周某某制作的“国捷支付”平台，并且让犯罪嫌疑人李某某按照薛某某的想法优化完善，建立一个平法平台，上线从事非法运营资金支付结算业务。
该公司通过高层人员联系、商务部发展、平台代理发展以及广告推广等方式发展下游商户，下游商户（即违法网站）通过在平台内开立商户号，并在下游商户网站与平台之间建立支付接口，约定资金结算费率，商户通过平台进行资金支付结算，该公司就此成为违法犯罪的金融结算中心。
提供第三方资金结算通道获利丰厚
该公司主要通过平台上下游资金支付结算的费率差及收取每笔提现3元的手续费进行非法牟利，犯罪嫌疑人薛某某可以对充值进入上游渠道账户的资金任意下载调配，他个人掌握平台最高权限，采取资金入账后拖延支付时间，或者给对方少付款的方式秘密窃取资金，吃黑的资金用于购买房产、汽车、奢侈品及个人大肆挥霍使用。
2016年以来，该公司提供资金结算通道，涉案资金1亿元人民币，非法获利3200余万元。
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发表于 2018-9-21 09:23
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