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永清环保:第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告

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发表于 2019-9-12 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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永清环保股份有限公司    第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。    永清环保股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 5 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2019 年第四次临时会议的通知,会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决的方式举行,本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议由董事长马铭锋先生主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议:    以 7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任王迪光先生为公司副总经理的议案》    因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会现聘任王迪光先生(简历请见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。    特此公告。                                                永清环保股份有限公司                                                    董  事  会                                                  2019 年 9 月 11 日

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发表于 2019-9-12 13:19 | 显示全部楼层
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发表于 2019-9-12 13:41 | 显示全部楼层
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发表于 2019-9-12 13:43 | 显示全部楼层
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发表于 2019-9-12 14:57 | 显示全部楼层
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发表于 2019-9-12 17:22 | 显示全部楼层
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发表于 2019-9-13 08:40 | 显示全部楼层
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