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沪市上市公司公告(2019.10.12)
(603977)国泰集团：2019年前三季度业绩预增公告
江西国泰集团股份有限公司预计2019年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润约为10,524.32万元至12,102.97万元，较去年同期增加5,262.16万元至6,840.81万元，同比增长100%至130%。 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为9,231.91万元至10,339.74万元，较去年同期增加5,539.14万元至6,646.97万元，同比增长150%至180%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603879)永悦科技：第二届董事会第十八次会议决议公告
永悦科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603818)曲美家居：第三届董事会第二十七次会议决议公告
曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》、《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603777)来伊份：首次公开发行限售股上市流通公告
上海来伊份股份有限公司本次限售股上市流通数量为226,800,000股；上市流通日期为2019年10月17日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603729)龙韵股份：2019年第三次临时股东大会决议公告
上海龙韵传媒集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》、《关于签署<股权收购之补充协议>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603590)康辰药业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603590)康辰药业：第二届董事会第十八次会议决议公告
北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603588)高能环境：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点30分召开2019年第六次临时股东大会，审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于为内蒙古伊泰集团有限公司提供反担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603588)高能环境：第四届董事会第九次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年10月10日召开，会议审议通过《关于投资设立合资公司的议案》、《关于为内蒙古伊泰集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603538)美诺华：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603538)美诺华：第三届董事会第十五次会议决议公告
宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603538)美诺华：2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解除限售暨上市的公告
宁波美诺华药业股份有限公司本次解锁股票数量：201.92万股；上市流通时间：2019年10月18日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603313)梦百合：第三届董事会第九次会议决议公告
梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603227)雪峰科技：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会决定于2019年10月29日10点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任2019年度审计机构的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月29日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603223)恒通股份：第三届董事会第十次会议决议的公告
恒通物流股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过关于《终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603160)汇顶科技：首次公开发行部分限售股上市流通公告
深圳市汇顶科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为215,356,000股；上市流通日期为2019年10月17日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603158)腾龙股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于收购北京天元奥特橡塑有限公司股权的议案、关于签订股份转让意向书的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603158)腾龙股份：第三届董事会第三十次会议决议公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过关于签订股份转让意向书的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603106)恒银金融：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
恒银金融科技股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月29日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(603106)恒银金融：关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
恒银金融科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601866)中远海发：第六届董事会第三次会议决议公告
中远海运发展股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于中远海运租赁设立天津子公司的议案》、《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601111)中国国航：2016年公司债券（第二期）2019年付息公告
中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（简称“16国航02”）将于2019年10月21日开始支付2018年10月20日至2019年10月19日期间的利息（因遇2019年10月20日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）。 债权登记日：2019年10月18日 债券付息日：2019年10月21日 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601038)一拖股份：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2019年11月29日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订公司《章程》的议案、关于公司转让所持一拖（新疆）东方红装备机械有限公司100%股权的议案、关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司100%股权的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年11月29日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601038)一拖股份：第八届董事会第十一次会议决议公告
第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于公司转让所持一拖（新疆）东方红装备机械有限公司100%股权的议案》、《关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司100%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(601003)柳钢股份：2019年三季度业绩预告公告
经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比（法定披露数据），将减少16.38亿元到19.32亿元，同比减少50%到59%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少16.11亿元到19.05亿元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600966)博汇纸业：2019年第二次临时董事会会议决议公告
山东博汇纸业股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600959)江苏有线：第四届董事会第十三次会议决议公告
江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600897)厦门空港：第八届董事会第十六次会议决议公告
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600859)王府井：关于“12王府02”公司债券本息兑付和摘牌公告
北京王府井百货（集团）股份有限公司2012年公司债券（7年期）（简称“12王府02”）将于2019年10月24日支付2018年10月24日至2019年10月23日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。 兑付债权登记日：2019年10月23日 债券停牌起始日：2019年10月24日 兑付资金发放日：2019年10月24日 摘牌日：2019年10月24日 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600836)界龙实业：第九届第九次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第九次董事会于2019年10月10日召开，会议审议通过公司《关于转让参股子公司上海解放传媒印刷有限公司10%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600810)神马股份：关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
神马实业股份有限公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于<神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年10月14日上午开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600810)神马股份：第十届董事会第四次会议决议公告
神马实业股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年10月10日召开，会议审议通过有关公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600791)京能置业：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
京能置业股份有限公司董事会决定于2019年10月29日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月29日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600791)京能置业：第八届董事会第十五次临时会议决议公告
京能置业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2019年10月10日召开，会议审议通过《京能置业股份有限公司关于京能置业（天津）有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案》、《京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案》、《京能置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600784)鲁银投资：九届董事会第二十七次会议决议公告
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十七次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于公司总经理辞职的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600768)宁波富邦：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会决定于2019年10月28日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司与控股股东方互为提供担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600768)宁波富邦：八届董事会第十七次会议决议公告
宁波富邦精业集团股份有限公司八届董事会第十七次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》、《关于公司召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600756)浪潮软件：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
浪潮软件股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600756)浪潮软件：第八届董事会第二十一次会议决议公告
浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600747)*ST大控：第九届董事会第十八次会议决议公告
大连大福控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600711)盛屯矿业：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
盛屯矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于为全资子公司贷款提供担保的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。
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发表于 2019-10-13 17:42
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