香港海关首次侦破进行清洗约5亿元黑钱案件 低价人造钻石虚报为高价值天然钻石
【香港海关首次侦破以跨国钻石贸易进行清洗约5亿元黑钱案件 低价人造钻石虚报为高价值天然钻石】财联社12月28日电，香港海关于12月19日至20日采取代号「破钻者」的执法行动，成功瓦解一个大型跨国清洗黑钱集团，案件涉款约五亿元。是次为海关首次侦破集团利用钻石贸易进行清洗黑钱活动。调查发现集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达五亿元。拘捕四名怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。案件仍在调查中，四名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。好好学习，天天向上！！！ 感谢提供信息分享。
页:
[1]