md_5786 发表于 2025-8-9 18:19

事关存钱取钱！超过5万元或将全面尽调

【事关存钱取钱！超过5万元或将全面尽调】近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。记者注意到，此前规定中对于“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求，部分用户出于个人隐私以及存取款业务办理手续的便捷性等原因，并不赞同该要求。而此次《管理办法》征求意见稿未提及存取款超5万元登记资金来源等表述，但要求金融机构应开展尽职调查，并登记客户身份信息及留存证件复印件。

大老郭 发表于 2025-8-9 18:21

好好学习天天向上

chensm830 发表于 2025-8-9 18:30

事关存钱取钱！超过5万元或将全面尽调

坚持到底2025 发表于 2025-8-9 19:46

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坚持到底2025 发表于 2025-8-9 19:49

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坚持到底2025 发表于 2025-8-9 20:46

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970619LYG 发表于 2025-8-9 21:37

谢谢您的分享！

坚持到底2025 发表于 2025-8-9 21:58

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坚持到底2025 发表于 2025-8-9 22:53

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众衫小 发表于 2025-8-9 22:58

谢谢楼主分享！

970619LYG 发表于 2025-8-10 10:54

谢谢您的分享！
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