永清环保:第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告

Justinxie

永清环保股份有限公司    第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。    永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 5 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2019 年第四次临时会议的通知，会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长马铭锋先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：    以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任王迪光先生为公司副总经理的议案》    因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现聘任王迪光先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。    特此公告。                                                永清环保股份有限公司                                                    董  事  会                                                  2019 年 9 月 11 日

杨育才

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