海垦林产(873010):董事免职公告

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证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2022年 7月 19日审议并通过：
免去陈文红女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整的需要，公司董事会免去陈文红女士董事职务，自 2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

董事会提名任微女士为第二届董事会董事。


二、免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：
此次免职公司董事，有利于董事会工作的平稳运转， 确保公司生产、经营正常开展。


三、备查文件
《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》


海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
董事会
2022年 7月 21日

海之魂16

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王运成

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gooloo

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