涉嫌与不明身份客户交易,海峡银行、长乐农商行同被央行处罚
财联社3月11日讯近日,人行福建省分行网站披露“闽银罚决字〔2024〕1号-11号”处罚信息。处罚公示表显示,福建海峡银行股份有限公司(下称“海峡银行”)被罚345.3万元,同时,包括时任副行长吴某铃等三人因“与身份不明的客户进行交易”多项操作违反规定受到不同程度处罚。人行福建省分行对海峡银行的处罚事由共有5项,分别包括:违反金融统计管理规定;违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等。
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