涉嫌与不明身份客户交易，海峡银行、长乐农商行同被央行处罚

钥匙丢了

财联社3月11日讯近日，人行福建省分行网站披露“闽银罚决字〔2024〕1号-11号”处罚信息。处罚公示表显示，福建海峡银行股份有限公司(下称“海峡银行”)被罚345.3万元，同时，包括时任副行长吴某铃等三人因“与身份不明的客户进行交易”多项操作违反规定受到不同程度处罚。
人行福建省分行对海峡银行的处罚事由共有5项，分别包括：违反金融统计管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等。

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