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9月起银行卡超千元境外消费需上报业内：便于查处洗钱等

发表于 2017-6-4 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【9月起银行卡超千元境外消费需上报业内：便于查处洗钱等】财联社4日讯，商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育表示，新规只是要各家银行把信息上报，为了做大数据分析，便利查处洗钱、外逃等不正常交易伪装成正常交易的蛛丝马迹和规律，不会对个人普通消费产生影响。小财注：此前，针对换汇、跨境交易等行为，相关部门也下发了多份文件。比如2016年12月30日规定自今年7月1日起，对跨境超过20万元人民币的交易，银行需要上报给央行，此举是为了加大对洗钱、腐败等犯罪活动的监测和打击。

银行卡, 国际贸易, 人民币, 商务部, 研究员

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发表于 2017-6-4 18:00 | 显示全部楼层

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