多伦科技2019年第二次临时股东大会会议资料

Justinxie

多伦科技股份有限公司          2019 年第二次临时股东大会                  会议资料                          二〇一九年九月                多伦科技股份有限公司          2019 年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间：1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 14 时2、网络投票时间：2019 年 9 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：南京市江宁区天印大道 1555 号 公司一楼会议室三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合四、股权登记日：2019 年 9 月 19 日五、会议登记日：2019 年 9 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00六、会议主持人：董事长 章安强先生七、现场会议议程：（一）参会人员签到；（二）主持人宣布会议开始；（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；（四）主持人宣布会议审议事项： 1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。（五）股东发言；（六）主持人宣布会议表决方法；（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；（十）律师就现场会议发表见证意见；（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录；（十二）现场会议结束。                      会议须知  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。  二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。  三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。  四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。  五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。  （一）现场会议参加办法  1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于前述会议登记日登记后方可参加会议。会议召开当日请提前 20 分钟到达会议现场签到。  2、现场投票采用记名投票方式表决。  对议案 1 表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。  3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。  4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。  （二）网络投票方式  股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015 年修订）规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。  六、计票程序  1、现场计票：由股东代表和监事代表作为计票和监票人，监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。  2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。议案一：    关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：  因公司业务发展需要，公司管理层提议修订公司的经营范围，具体变更情况如下：  公司的经营范围原为：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。  现修订为：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的研制、生产和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的研制、生产、销售、系统集成和运营管理；机动车辆综合性能检测、机动车安全性能检测、机动车尾气排放检测；企业管理服务，企业管理咨询，信息咨询（不含限制项目）。（以工商局核准的为准）    为与上述经营范围变更保持一致，同时对公司章程第十三条进行相应修订，具体修订情况见附件中的《多伦科技股份有限公司章程修正案（一）》。公司变更经营范围需在工商登记机关办理有关变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。    请各位股东及股东代表审议。                                          多伦科技股份有限公司董事会                                                    2019 年 9 月 20 日附件：        多伦科技股份有限公司章程修正案（一）  依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本公司章程修正如下：  《多伦科技股份有限公司章程》第十三条原为：公司的经营范围：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。  现修订为：公司的经营范围：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的研制、生产和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的研制、生产、销售、系统集成和运营管理；机动车辆综合性能检测、机动车安全性能检测、机动车尾气排放检测；企业管理服务，企业管理咨询，信息咨询（不含限制项目）。（以工商局核准的为准）                                                多伦科技股份有限公司                                                    2019 年 9 月 20 日

Justinxie

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小白88

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