香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案

Ferly · 发表于 2024-2-17 00:03

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香港海关16日表示，破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在本地开设多间公司和多个银行账户，更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，并利用这些公司、账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱“洗白”，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。

Ferly · 发表于 2024-2-17 00:04

香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案

ratsg · 发表于 2024-2-17 06:41

好好学习，天天向上！！！

兴科123 · 发表于 2024-2-17 07:14

好好学习，天天向上

三五八涨停 · 发表于 2024-2-17 07:28

香港海关侦破最大案

逆时针逆时针 · 发表于 2024-2-17 23:59

香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案

王运成 · 发表于 2024-2-19 12:26

感谢提供信息分享。

zjq613 · 发表于 2024-2-19 19:41

谢谢分享

gooloo · 发表于 2024-5-30 05:50

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2024/5/30

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