600143:金发科技2016年第一次临时股东大会会议资料

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金发科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会                    会议资料                    600143                   2016年3月            KINGFASCI.&TECH.CO.,LTD                                  目    录金发科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程......3关于金发科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案......5关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案......6关于金发科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案......9关于金发科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案............................................................................................10关于金发科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案......11《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要.........................................................................12《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》......13关于金发科技股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案..14关于金发科技股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案..........................................................................15提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案..............................................................................................................16提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案..........................................................................................................17关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案..19             KINGFASCI.&TECH.CO.,LTD   金发科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程        一、会议时间      现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）下午14:00      网络投票起止时间：自2016年3月17日                              至2016年3月17日       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。        二、现场会议地点：广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼       三、主持：袁志敏董事长       四、记录：宁凯军董事会秘书       五、主要议程       1、主持人宣布会议开始       2、审议《关于金发科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》       3、审议《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》（对应议案2.01-2.10）       4、审议《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》       5、审议《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》       6、审议《关于金发科技股份有限公司前次募集资金使用情况报            KINGFASCI.&TECH.CO.,LTD告的议案》     7、审议《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要     8、审议《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》     9、审议《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》     10、审议《关于金发科技股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》     11、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》     12、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》     13、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》     14、会议登记终止，与会股东及股东代表对各项议案投票表决15、统计表决结果     16、监事会主席介绍出席情况，宣布到会的有表决权股份数，并宣布表决结果     17、见证律师宣读法律意见书     18、出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议19、主持人宣布会议结束            KINGFASCI.&TECH.CO.,LTD